La carpeta tributaria es clave para evaluar clientes y proveedores, y por eso algunos la falsifican. Aprende a validarla y detectar una carpeta falsa a tiempo.
Un balance puede verse impecable y esconder una empresa con problemas. Aprende a detectar un balance maquillado antes de dar crédito o cerrar un negocio.
La detección de fraudes en auditoría es fundamental para garantizar la veracidad de los estados financieros y mantener la confianza de los interesados
Todo comenzó con la compra de 6 propiedades por parte del Gobierno Regional, por más de $9 mil millones de pesos. Pero, ¿era todo tan transparente como parecía? 🤔
La sorpresa vino desde el Maule, región que reportó un alza del 268% en los casos de fraude durante el primer trimestre
Un banco estadounidense se convirtió en víctima de un fraude millonario tras adquirir la startup Frank por 175 millones de dólares
La digitalización ha facilitado el comercio, pero también ha incrementado los delitos financieros. "Estamos viendo una evolución en la forma en que operan los delincuentes"
Según datos entregados por Sheriff, la Región Metropolitana es el epicentro de la carga judicial
En un mundo cada vez más interconectado, las empresas enfrentan un aumento en los riesgos de fraudes digitales, estafas en contratos, manipulación financiera y más.
Según datos del último informe de Sheriff, Chile cerró 2024 con 39.314 causas penales relacionadas con fraude, marcando un aumento histórico del 61,65%
Esta decisión fue presentada ante el 2° Juzgado de Policía Local de Santiago luego de que el representante incumpliera una citación para explicar múltiples reclamos de consumidores
Estas querellas, que representan un perjuicio fiscal estimado en $5.774.624.339
