Tú cargas el RUT, Sheriff elabora y actualiza el perfil de riesgo crediticio (+ 20 fuentes de información, recopiladas por los Ayudantes Base y los Ayudantes Pro)
Algoritmos inteligentes que procesan información de una fuente de datos específica a partir del RUT
● Inicio de actividades
● Tamaño de empresas
● Si está autorizado para declarar pagar impuestos en moneda extranjera
● Si es un contribuyente EMPRESA MENOR TAMAÑO PRO-PYME
● Sus documentos timbrados
● Sus observaciones tributarias
● Si es Contribuyente de Difícil Fiscalización (CDF)
● Malla Societaria (Socios, Relacionados y Administradores) de “Tu Empresa en un Día”
● Modificaciones, migraciones, transformaciones y disoluciones del perfil informadas en el Diario Oficial
● Modificaciones, migraciones, transformaciones y disoluciones del perfil informadas en “Tu Empresa en un Día”
● Demandas concluidas y vigentes delos tribunales civiles, laborales y cobranza laboral no reservadas y notificadas
● Para cada caso encontrado, revisamos: los litigantes, la etapa de la demanda, la materia de la misma, la fecha y el juzgado
● Si tiene casos vigentes en el Boletín Concursal y el detalle de los mismos
● Multas cursadas por la Inspección del Trabajo, fecha y si se encuentran pagadas o pendientes de pago con sus respectivos montos en CLP
● Casos de mora previsional de Administradora de Fondos de Pensiones y/o Administradora de Fondos de Cesantía con la fecha de ingreso y el estado de cobranza
Con ROL y comuna, entregamos:
● Ubicación
● Destino
● Avalúo total, incluyendo el avalúo afecto y exento
● Geo referencia, cuando esté disponible
● Deudas vigentes o morosas de contribuciones
● Cobranza por no pago (TGR)
● Deudas morosa y vencida en el sistema financiero
● Leasing moroso y vencido en el sistema financiero
● Protestos de Letras de Cambio, Pagarés y Cheques, Cuotas Morosas derivadas de mutuos hipotecarios y de préstamos o créditos de bancos
● Deudas impagas o cuotas morosas de los sectores financiero y comercial
● Facturas o créditos morosos reportados por empresas o personas no bancarias. Incluyendo Boletín Comercial, INFOCOM y DICOM
● Bienes raíces asociados al RUT, detallando el ROL, la comuna y el avalúo fiscal, entre otra información relevante
● Vehículos asociados al RUT investigado, detallando la patente, marca y modelo, entre otra información relevante
A partir del PDF de Carpeta Tributaria, se extrae:
● Resumen de las ventas y boletas de honorarios, extraídos del formulario F29. Detallando IVA débito y crédito y otros indicadores claves
● Resumen de los impuestos pagados, extraídos del formulario F22 con indicadores claves
● Detalle de base imponible anual ganancia/pérdida para los períodos informados en el documento cargado
● Análisis e interpretación de ratios financieros (liquidez, endeudamiento, entre otros)
● Estado de resultados contable (Ingresos, costos y resultado del ejercicio)
● Capital, activos y pasivos (circulantes y no circulantes)
● Comparación de balances históricos
● Clasificación de cuentas en categorías personalizadas
● Buscador de personas y empresas
● Información de socios y sociedades
● Detalles de personas políticamente expuestas (PEP) y conexiones familiares en Chile
● Personas y organizaciones en listas negras internacionales (UE, HM Treasury, Australia)
● Información completa de causas penales
● Exportación de resultados a PDF
