Identificar a tiempo a las empresas morosas te permitirá evitar problemas financieros, pérdidas de ingresos y conflictos legales ⚖️.
En un ecosistema donde la velocidad del negocio choca con la complejidad regulatoria (Ley de Subcontratación N° 20.123, Ley de Delitos Económicos N° 21.595, etc.)
Sin embargo, comprender qué responsabilidades tiene la empresa principal en materia de subcontratación es fundamental, pues esta figura legal —regulada principalmente por la Ley N° 20.123 y el Código del Trabajo
Con la actualización de la Ley N° 20.393 y la entrada en vigencia de la Ley N° 21.595 de Delitos Económicos, las empresas enfrentan un marco de responsabilidad penal corporativa mucho más amplio
El objetivo es claro: fortalecer la protección de tu identidad digital en todos los trámites del Estado. Y la mejor noticia es que combate directamente la suplantación.
Esta información es crucial para garantizar la validez de los acuerdos, asegurar que se está negociando con la persona autorizada y, fundamentalmente, para evitar caer en fraudes o situaciones de riesgo
Los antecedentes comerciales son simplemente el registro del comportamiento financiero de una empresa o un individuo
Estos antecedentes incluyen información legal, financiera y comercial que permite tomar decisiones más seguras al establecer relaciones de negocio. ⚠️
Una evaluación de proveedores y contratistas rigurosa permite anticiparse a posibles incumplimientos, fraudes o quiebras, y tomar decisiones informadas que protejan las operaciones de tu negocio
El cumplimiento regulatorio hace referencia a la obligación que tienen las empresas de adherirse a leyes, normativas y regulaciones impuestas por organismos gubernamentales y sectoriales. Esto incluye normativas financieras, fiscales, medioambientales, de protección de datos y seguridad laboral.
Esta forma de fraude, que busca engañar a vendedores y emprendedores, se basa en la manipulación y falsificación de comprobantes de transferencia bancaria.
El problema es grave: se ha detectado que algunas compañías están solicitando a las personas su Clave Única para realizar evaluaciones financieras o laborales
