Estos antecedentes incluyen información legal, financiera y comercial que permite tomar decisiones más seguras al establecer relaciones de negocio. ⚠️
Una evaluación de proveedores y contratistas rigurosa permite anticiparse a posibles incumplimientos, fraudes o quiebras, y tomar decisiones informadas que protejan las operaciones de tu negocio
El cumplimiento regulatorio hace referencia a la obligación que tienen las empresas de adherirse a leyes, normativas y regulaciones impuestas por organismos gubernamentales y sectoriales. Esto incluye normativas financieras, fiscales, medioambientales, de protección de datos y seguridad laboral.
Esta forma de fraude, que busca engañar a vendedores y emprendedores, se basa en la manipulación y falsificación de comprobantes de transferencia bancaria.
El problema es grave: se ha detectado que algunas compañías están solicitando a las personas su Clave Única para realizar evaluaciones financieras o laborales
El EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) es uno de los indicadores financieros más importantes para analizar la rentabilidad operativa de una empresa.
Pero, ¿qué implica esto para tu organización y cómo puedes asegurar su cumplimiento? 🤔
En Chile, la Ley 20.393 marca un antes y un después en esta materia, estableciendo la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero, ¿qué implica esto para tu organización y cómo puedes asegurar su cumplimiento? 🤔
Firmar un convenio de pago con la Tesorería General de la República (TGR) es una alternativa muy utilizada por contribuyentes para regularizar sus deudas fiscales
Esta medida es parte de la nueva Ley de Cumplimiento y busca reforzar la fiscalización tributaria, combatir la evasión y elevar la recaudación fiscal en hasta 1,5% del PIB
La sorpresa vino desde el Maule, región que reportó un alza del 268% en los casos de fraude durante el primer trimestre
Conoce cómo la Ley de Cumplimiento Tributario está ayudando a miles de contribuyentes en Chile
