No todos los clientes necesitan el mismo nivel de revisión. Te mostramos cuándo reforzar la debida diligencia y qué revisar en cada caso. 🔍
Sí, se puede. La ANCI definió nueve medidas concretas para blindar a tu empresa sin frenar la operación. Las repasamos una por una, con lo que arriesgas si no las aplicas, a propósito de la sesión de ciberseguridad y protección de datos de la CCI France Chili.
La herramienta interpreta el idioma occidental, códigos específicos y validaciones propias del país. Además, ya detectó el primer fraude entre negocio chileno con China.
En un ecosistema donde la velocidad del negocio choca con la complejidad regulatoria (Ley de Subcontratación N° 20.123, Ley de Delitos Económicos N° 21.595, etc.)
Para conocer quién es el representante legal de una empresa, puedes revisar la información disponible en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos (SII)
Es fundamental entender que las empresas no solo responden por sus acciones en el ámbito civil o comercial, sino que también pueden ser responsables penalmente
Esta práctica está penalmente tipificada en el Código Penal y ha sido modificada por la Ley N° 21.121
Los delitos financieros o delitos económicos son conductas ilícitas que afectan el patrimonio de una o más personas, el sistema financiero o el mercado en general
Este conocimiento permite evaluar la estabilidad y reputación de la empresa, así como identificar posibles riesgos legales y financieros
Aquí te explicamos cómo saber si una persona es políticamente expuesta en Chile y las consecuencias de no identificarla
Consultar los antecedentes penales de clientes, proveedores y empleados es esencial para proteger la integridad y reputación de tu empresa en Chile.
La due diligence, o diligencia debida, es el proceso de investigación que se hace antes de cerrar una operación importante. Acá te explicamos qué revisa, cómo hacerla en Chile paso a paso y qué documentos pedir.
