Durante el tercer trimestre de 2025, Chile registró 14.382 causas penales por fraude, un 64% más que en el mismo período del año anterior, confirmando que este delito dejó de ser un hecho aislado para convertirse en un riesgo estructural para las empresas. A este escenario se suma un dato clave: el comercio con China creció un 8,9% a nivel nacional, aumentando el volumen de operaciones, y con ello, la exposición a errores, abusos y fraudes en procesos de importación.
Frente a este escenario, Sheriff, plataforma chilena especializada en prevención de riesgos y fraude mediante inteligencia artificial en tiempo real, puso el foco en un punto crítico y poco visible del comercio exterior: la lectura y validación de documentos tributarios chinos, clave para evitar fraudes en procesos de importación. La plataforma permite analizar la documentación, identificar inconsistencias y validar proveedores en segundos, antes de que los riesgos impacten en la operación o las finanzas de las empresas chilenas.
“En el caso chino, los documentos tributarios y facturas responden a una lógica distinta a la occidental, con códigos específicos y validaciones cruzadas con plataformas estatales, lo que hace que una revisión superficial ya no sea suficiente”, explica Vicente Cruz, CEO de Sheriff.
El riesgo que no se ve en el papel
La plataforma detectó recientemente el caso de una empresa chilena que buscaba importar componentes tecnológicos desde una provincia del sur de China. Explican que a la distancia, el proveedor entregó certificados de vigencia y balances que parecían en regla, pero estaban íntegramente en mandarín y bajo formatos locales.
"Al procesar estos documentos con nuestra tecnología, descubrimos que el sello oficial (chopped) no correspondía a la última actualización del registro comercial chino y que la empresa tenía procesos judiciales abiertos por incumplimiento. Gracias a que pudimos 'traducir' no solo el idioma, sino el estatus legal del proveedor, el cliente evitó un fraude de más de 150 mil dólares en una operación que a simple vista parecía segura", relata Cruz.
El análisis automatizado de documentos extranjeros se vuelve clave en un contexto de mayor fiscalización y cadenas de suministro cada vez más complejas. Mediante inteligencia artificial y el cruce de más de 25 fuentes de datos judiciales, financieros y de cumplimiento, la plataforma chilena permite leer lo que no se ve, incluso cuando el documento está en otro idioma y bajo una lógica tributaria completamente distinta.
“Nuestro objetivo es que cualquier empresa pueda saber con quién está haciendo negocios, aunque su proveedor esté al otro lado del mundo”, concluye Cruz, destacando que entender documentos tributarios extranjeros dejó de ser un tema contable y pasó a ser una decisión estratégica.
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