Recientemente, se destapó un caso de fraude millonario en ICB, la empresa matriz de la marca de alimentos Marco Polo. Con un desfalco de más de $165 millones de pesos
Esta iniciativa se centra en reforzar el control sobre empresas y personas, utilizando nuevas herramientas y regulaciones que prometen tener un gran impacto en el país 🇨🇱
Pasó de ser un respetado asesor financiero a estar en el centro de un escándalo que involucra una estafa piramidal valorada en $10.000 millones
La Corte de Apelaciones de Santiago ha emitido una alerta a los tribunales civiles de la RM, advirtiendo sobre la presentación de documentos digitales falsificados
Sernac revisó los antecedentes y descubrió que la empresa involucrada no realiza operaciones crediticias, sino que se dedica a la gestión de recaudación y cobranzas extrajudiciales
Los cobros por estos "favores" ilegales iban de $300.000 a $500.000.
La estafa involucra falsificación de documentos y delitos informáticos, incluyendo acceso ilegal al portal del Servicio de Impuestos Internos (SII).
La acusación involucra un monto total de 60 millones de pesos, relacionados con supuestos trabajos de despeje de nieve en caminos en Melipeuco
Con deudas que ascienden a casi $50 mil millones, Adexus intentó evitar la liquidación a través de un proceso de reorganización que resultó infructuoso
La acusación presentada por la FNE establece que Torres podría enfrentar una multa de $109 millones y que la ley contempla la posibilidad de aplicar penas de cárcel en estos casos.
La FNE ha presentado un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), denunciando una presunta colusión entre las empresas Indura y Linde
