Revisar los antecedentes de tus proveedores es una medida clave para evitar riesgos financieros, legales y reputacionales. Estos antecedentes incluyen información legal, financiera y comercial que permite tomar decisiones más seguras al establecer relaciones de negocio. ⚠️
❗¿Por qué es vital conocer los antecedentes de proveedores?
Tener claridad sobre el historial de un proveedor te permite anticipar problemas, negociar mejores condiciones y asegurar que cumpla con estándares legales y financieros. Esta validación es fundamental para mantener la continuidad operativa de tu empresa. 🔒
💣 Riesgos de no verificar
- Pérdidas económicas por incumplimiento o fraude: trabajar con proveedores que no cumplen puede impactar tu caja y generar pérdidas. 💸
- Daño a la reputación: tu marca puede verse afectada por malas prácticas de terceros. 🧨
- Interrupciones en la cadena de suministro: proveedores poco confiables pueden generar quiebres operacionales. 🏗️
- Problemas legales o regulatorios: asociarse con empresas sancionadas o con causas pendientes puede traer consecuencias legales. ⚖️
📄 ¿Qué tipo de información se considera un antecedente?
- Historial legal y judicial
- Relaciones comerciales anteriores
- Sanciones y multas
- Situación financiera y cumplimiento tributario
- Participación en sociedades y redes empresariales
🔎 ¿Qué implica una validación exhaustiva de antecedentes de proveedores?
✅ Integridad y confiabilidad
Verificar que la empresa cumpla compromisos contractuales y no tenga historial de prácticas fraudulentas.
💰 Solvencia financiera
Evaluar deudas, ingresos y comportamiento de pagos para asegurar su capacidad operativa.
📜 Cumplimiento normativo y legal
Revisar cumplimiento tributario, inicio de actividades en el SII y si posee inhabilidades o sanciones.
🌟 Reputación y experiencia
Examinar su comportamiento contractual en Mercado Público y reputación en el mercado.
🕵️ Prevención de fraude
Detectar conexiones societarias sospechosas o empresas que operen informalmente o en zonas de riesgo.
🛠️ ¿Cómo validar los antecedentes de tus proveedores?
🌐 Fuentes públicas y bases de datos oficiales
Consulta en sitios como Mercado Público, SII, Boletín Comercial y otros registros judiciales.
🤖 Herramientas digitales y tecnología de verificación automatizada
Usa plataformas como Sheriff para obtener un análisis en segundos de más de 25 fuentes distintas.
🔍 Auditorías internas y diligencia debida (due diligence)
Analiza documentos clave y contratos, y define políticas internas de validación de terceros.
🤝 Entrevistas, referencias y visitas presenciales
Evalúa comportamiento, cultura y cumplimiento directamente con el proveedor.
⏰ Monitoreo continuo post contratación
No basta con verificar una vez. Monitorea cambios relevantes como quiebras, juicios o nuevos socios.
🚨 ¿Qué hacer si encuentras información negativa?
- Evalúa la gravedad y vigencia del antecedente.
- Pide descargos y documentación de respaldo.
- Considera implementar contratos con cláusulas de salida.
- Si el riesgo es alto, considera buscar un proveedor alternativo.
🤠 ¿Cómo Sheriff te ayuda a verificar los antecedentes de tus proveedores?
Sheriff es una plataforma de evaluación de riesgo automatizada que permite:
📊 Tipos de información que Sheriff puede investigar:
- Inicio de actividades y cumplimiento
- Causas judiciales y laborales
- Deudas financieras y protestos
- Estructura societaria y relaciones con otras empresas
- Nota de comportamiento contractual en Mercado Público
- Alertas en tiempo real ante cualquier cambio en los antecedentes
Con Sheriff puedes proteger tu negocio en cada etapa del proceso comercial.
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