El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha sacado a la luz una trama de fraude fiscal que supera los $240.000 millones de pesos, con 55 empresarios detenidos.

La "Operación Tributos" se ha convertido en el símbolo de una corrupción profunda y extendida, pero ¿qué revelan los datos detrás de los titulares?

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Datos exclusivos del Sheriff 🤠📊:

Data extraída del Servicio de Impuestos Internos y de la plataforma Sheriff

📌 Actividades económicas:

De las empresas con inicio de actividades, 27,3% pertenecen al rubro de Logística, el 27,3% a la Construcción, el 13,6% son de Alojamiento y de Servicio De Comidas, el 13,6% a Comercio, el 9,1% en Servicio Administrativos y de Apoyo, 4,5% de la industria de Manufactura y 4,5% en Profesionales, Científicas y Técnicas.

Por lo que se puede decir que el 54,6% de las empresas pertenecen a las industrias de Transporte y Construcción.

📌 Tamaño empresarial (en ventas): El 84% de las empresas son microempresas (reportan ventas entre 0,01 y 200,00 UF anuales), seguido por Pequeña empresa con un 8%, Mediana empresa con un 6% y Gran empresa con un 2%, estos datos son según la información disponible en el SII. Lo que sugiere una posible inactividad comercial real.

📌 Inicio de operaciones: En promedio, estas empresas tienen 5,8 años de “vida” (desde que iniciaron actividades hasta el 31 de diciembre de 2023). Lo que indica que muchas de estas empresas podrían haber sido creadas específicamente para formar parte de la red de fraude. Los tiempos calzan.

📌 Situación Tributaria: Un significativo 96% de las empresas figuran como afectas al Impuesto al Valor Agregado (IVA). Bajo el esquema del fraude, calza. Así podían descargar el IVA crédito generado por proveedores y pedir su posterior devolución.

Empresas y Empleo:

📌 Empleabilidad: En promedio, cada empresa tenía contratado 0,68 empleados. El 82% no registraba empleados, lo cual resalta aún más la posibilidad de que muchas sean empresas de “fachada”.

¿Y qué significa todo esto? Análisis y consecuencias ⚖️🔍:

Estos números nos ofrecen una ventana a un posible universo de empresas "fantasma", creadas quizás solo para camuflar un monumental esquema de evasión fiscal.

Las audiencias de control de detención están en curso, y los cargos son graves. La lista de detenidos revela que las industrias de TRANSPORTE y CONSTRUCCIÓN podrían estar en el ojo de la opinión pública.

Reflexión final y consejos del Sheriff 🤔💭:

El fraude fiscal nos afecta a todos, drenando recursos esenciales y destruyendo la confianza en nuestro sistema económico. La transparencia no es solo una palabra de moda; es un requisito esencial para el desarrollo sostenible y justo.

El Sheriff da 5 consejos clave para evitar relaciones comerciales riesgosas 🤠👀

Verificación rigurosa de antecedentes 🕵️‍♂️📑

Realiza una verificación detallada del historial y antecedentes de la empresa con la que planeas hacer negocios. Esto incluye revisar su historial en el SII, antecedentes comerciales, judiciales y legales, y cualquier otra fuente de información relevante.

Analizar la trayectoria empresarial 📊📆

Evalúa la antigüedad y la trayectoria de la empresa. Una entidad con pocos años de operación o con cambios significativos y repentinos en su dirección o estructura podría ser una señal de alerta.

Revisión del comportamiento financiero 💰🔍

Estudia los informes financieros y de ventas. Un volumen de ventas inusualmente bajo o inexistente, especialmente en compañías de un tipo de industria en particular que deberían tener un alto volumen de transacciones, puede indicar actividad sospechosa.

Atención a las actividades declaradas y empleo 📝👥

Observa la relación entre las actividades económicas declaradas y la cantidad de empleados. Un número bajo de empleados para el tipo de actividad puede ser un indicio de operaciones ficticias o "empresas fantasma".

Consultar con expertos y asesores 🤝💼

Antes de tomar cualquier decisión, consulta con expertos en análisis de riesgos y asesores financieros. Ellos pueden ofrecerte una perspectiva más detallada y profesional sobre la viabilidad y seguridad de una potencial relación comercial.

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